Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общесто "Газпром промгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117630, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский, ул Обручева, д. 27, к. 2, помещ. 602
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700174061
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734034550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02269-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2024
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
- акции привилегированные именные типа А бездокументарные;
- акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.1. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):
- акции привилегированные именные типа А бездокументарные: № 2-02-02269-А от 30.08.1999;
- акции обыкновенные именные бездокументарные: рег. № 1-02-02269-А от 16.01.2009.
2.2. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 17 января 2024 г. по адресу: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23.
2.4. Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров АО «Газпром промгаз»: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»). Место нахождения Регистратора: 197110, город Санкт-Петербург, ул Большая Зеленина, д. 8 к. 2 литера А, помещ. 42н. Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Архипов Д.В. В список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 23 декабря 2023 г. включены акционеры, обладающие в совокупности 12 723 669 голосующими акциями АО «Газпром промгаз».
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром промгаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составило 12 723 669. На момент завершения приема бюллетеней, число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня, составило 12 655 701 голос, что составляет 99,4658% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям. В соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, кворум по вопросу 1 имеется – внеочередное Общее собрание акционеров АО «Газпром промгаз» является правомочным.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1.О направлении части чистой прибыли, полученной по итогам 2022 года и оставшейся в распоряжении Общества, на выплату дивидендов.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по первому вопросу: «за» - 12 655 701 голос или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. Формулировка решения: «Направить часть чистой прибыли, полученной по итогам 2022 года, оставленной в распоряжении Общества решением Годового общего собрания акционеров (Протокол №1 от 29.06.2022) и неиспользованной Обществом, на выплату дивидендов в следующем размере:
- 1,87 рублей на одну привилегированную акцию (типа А) номиналом 5 руб.;
- 1,87 рублей на одну обыкновенную акцию номиналом 5 руб.
Общая сумма выплачиваемых дивидендов составляет 23 950 999,27 рублей.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме (путем безналичного перечисления).
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «31» января 2024 года.».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17.01.2024, № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.М. Сторонский
3.2. Дата 17.01.2024г.